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  • 邢台银行股份有限公司关于召开二○一八年第五次临时股东大会的公告

    2018年12月06日

    各位股东:

      经邢台银行第四届董事会第七次会议研究,决定于2018年12月21日(周五)上午9:00至11:00,在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开2018年第五次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

      一、会议议程

      1、邢台银行高级管理层2018年三季度工作报告;

      2、关于提请审议调整邢台银行2018年相关目标的议案;

      3、关于发行二级资本债券的议案;

      4、关于修改《邢台银行股份有限公司章程》的议案;

      5、关于将本行股份转至石家庄股权交易所登记托管的议案;

      6、关于提请股东大会授权董事会办理关于定向发行相关事宜的议案;

      7、其他临时性议题。

      二、温馨提示

      1、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员均参会。

      2、鉴于各县股东路途遥远,请您牢记会议正式开始的具体时间为2018年12月21日(周五)上午9:00至11:00,为此特别提醒您提前半小时入场,提前安排参会行程,路途注意交通安全。

      3、截至2018年12月6日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

      各位法人股东委托代表参会的,请于12月12日前将《法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱,并于会议签到时向会务组提交《法人股东授权委托书》原件,出示本人身份证原件签到入场。

      自然人股东委托他人参会的,请于12月12日前将《自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱,并于会议签到时向会务组提交《自然人股东授权委托书》,按要求签到入场。

      4、为有效压缩会议流程、精简会议文件,建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权:建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权;各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权;各风险主管为自然人股东的建议按照所在分支行进行授权委托。

      5、此公告将在邢台银行外网(网址:www.therecessproject.com)和内网一并公告,并发到法人股东联系人邮箱,电话或短信进行提醒,开会前一天会务人员还要进行电话回访,核实参会人员,请保持通讯畅通。

      6、各位股东如有临时议案,请务必于12月12日前将议案通过电子邮件、邮寄、递交等形式交邢台银行会务组。

      联系人:武献哲

      联系电话:0319-5500623   16630933818

      Email:xtbankdbs@163.com。

      附件:1.邢台银行法人股东授权委托书.doc

                 2.邢台银行自然人股东授权委托书.doc

      邢台银行股份有限公司

      2018年12月6日

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