邢台银行股份有限公司关于召开二○一八年股东年会的公告

2019年03月29日

各位股东：

　　经邢台银行第四届董事会第八次会议研究，决定于2019年4月25日（周四）上午9:00至11:30，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开2018年股东年会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议议程

　　1、邢台银行董事会2018年工作报告；

　　2、邢台银行监事会2018年工作报告；

　　3、邢台银行高级管理层2018年工作报告；

　　4、通报本行董事、监事、高级管理人员2018年履职情况评价结果；

　　5、通报本行董事会、高级管理层2018年流动性风险管理履职情况评价结果；

　　6、邢台银行2018年财务决算及2019年财务预算的报告；

　　7、邢台银行2018年度利润分配方案；

　　8、关于《邢台银行股份有限公司2018年年度报告》的议案；

　　9、关于《邢台银行2018年度关联交易报告》的议案；

　　10、关于修改《邢台银行公司章程》及计提党建工作经费的议案；

　　11、关于申请开办“贵金属业务”及修改章程经营范围的议案；

　　12、关于选举第五届董事会董事的议案；

　　13、关于选举第五届监事会监事的议案；

　　14、关于股东永进电缆集团有限公司股权被司法拍卖的报告；

　　15、其他临时性议题。

　　二、温馨提示

　　1、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员均参会。

　　2、鉴于各县股东路途遥远，请您牢记会议正式开始的具体时间为2019年4月25日（周四）上午9:00至11:30，为此特别提醒您提前半小时入场，提前安排参会行程，路途注意交通安全。

　　3、截至2019年3月28日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　各位法人股东委托代表参会的，请于4月15日前将《法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交《法人股东授权委托书》原件，出示本人身份证原件签到入场。

　　自然人股东委托他人参会的，请于4月15日前将《自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交《自然人股东授权委托书》，按要求签到入场。

　　4、为有效压缩会议流程、精简会议文件，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按照所在分支行进行授权委托。

　　5、此公告将在邢台银行外网（网址：www.therecessproject.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，开会前一天会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　6、各位股东如有临时议案，请于2019年4月15日前将议案通过电子邮件、邮寄、递交等形式交邢台银行会务组。

　　联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623 16630933818

　　Email:xtbankdbs@163.com。

　　邢台银行股份有限公司

　　2019年3月29日